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Holding & Finanza · Divisione 02

MGM
Advisory

Strutturazione legale, compliance e governance.
La solidità normativa di ogni operazione MGM.

MGM Advisory è la divisione legale e di compliance del Gruppo. Non è uno studio legale esterno: è il presidio interno che garantisce che ogni operazione — dalla strutturazione finanziaria all'acquisto immobiliare — sia conforme alle normative capoverdiane e internazionali.

AML / KYC Contratti DNRE Fiscalità CV Compliance Due Diligence

Cosa copre
MGM Advisory

Un presidio legale integrato che accompagna ogni fase: dalla due diligence iniziale alla firma del contratto definitivo, fino alla gestione post-closing.

AML / KYC
Verifica antiriciclaggio e identificazione del cliente in conformità agli standard internazionali FATF e alle normative capoverdiane. Processo rapido e riservato.
Contrattualistica DNRE
Gestione completa dei contratti Direção Nacional de Recursos Externos (DNRE) per gli acquisti immobiliari da parte di investitori non residenti a Capo Verde.
Fiscalità Capoverdiana
Ottimizzazione fiscale legale per investitori internazionali: IUR, IVA locale, convenzioni contro la doppia imposizione, strutturazione holdco estera.
Due Diligence
Analisi legale e documentale degli asset immobiliari prima dell'acquisizione. Verifica titolarità, ipoteche, vincoli urbanistici e conformità catastale.
Contrattualistica Int.
Redazione e revisione di accordi di investimento, NDA, patti parasociali e term sheet in italiano, inglese e portoghese. Giurisdizione capoverdiana e svizzera.
Rappresentanza Locale
Rappresentanza legale permanente a Praia per gli investitori non residenti. Gestione rapporti con enti pubblici, catasto e notai capoverdiani.

Come lavora
Advisory con te

Un processo lineare in 5 fasi, dalla presa di contatto alla firma dell'atto definitivo. Ogni fase è documentata e tracciabile.

01
Onboarding & Profilazione
Raccolta documentazione KYC, compilazione questionario MIFID-like e valutazione del profilo investitore. Durata: 24–48 ore lavorative.
02
Due Diligence sull'Asset
Verifica titolarità, catasto, permessi edilizi e stato ipotecario dell'immobile o del progetto selezionato. Report scritto consegnato all'investitore.
03
Strutturazione Contrattuale
Redazione della struttura contrattuale ottimale: contratto preliminare, accordo d'investimento, patto SPV o contratto DNRE. NDA incluso nella fase iniziale.
04
Validazione Compliance
Verifica finale AML/KYC, conformità alla normativa capoverdiana e internazionale, clearance legale per procedere alla firma degli atti definitivi.
05
Closing & Post-Closing
Assistenza alla firma notarile, registrazione atti, trasferimento titoli. Supporto continuativo post-closing per eventuali variazioni societarie o fiscali.

Perché interno
fa la differenza

A differenza di uno studio esterno, MGM Advisory conosce in profondità ogni operazione del gruppo — tempi più rapidi, costi inferiori, nessun conflitto di interesse.

  • Tempi ridotti del 60%
    Nessun briefing esterno, nessuna curva di apprendimento. Advisory conosce già ogni progetto MGM nel dettaglio.
  • Zero conflitti di interesse
    Il team Advisory lavora esclusivamente per il Gruppo MGM e i suoi investitori. Nessun incarico esterno, nessun dualismo.
  • Presidio locale permanente
    Team fisicamente presente a Capo Verde. Rapporti diretti con notai, catasto, DNRE e autorità fiscali locali.
  • Multigiurisdizionale
    Competenza su diritto capoverdiano, svizzero e italiano. Coordinamento con legali negli altri paesi per gli investitori internazionali.

MGM Advisory non è un add-on: è una componente strutturale del modello MGM. Ogni operazione finanziaria strutturata da MGM Capital passa attraverso la validazione di Advisory prima di essere proposta agli investitori.

Questo garantisce che chi investe nel sistema MGM non abbia solo un'opportunità finanziaria, ma una struttura legale solida, documentata e difendibile in qualsiasi giurisdizione.

La compliance non è un costo: è il fondamento della fiducia.

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